Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Tarczyński S.A („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 §1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (KSH”), § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 2 lit. a) Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 03 sierpnia 2018 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A (Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica).

I. Porzadek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Wybór Komisji Skrutacyinej
5.Pryjęcie porządku obrad
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki
7.Zamknięce obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa glosu:
Zgodnie zart. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maja tyko os oby bedace akcjonariuszami Spólki na szesnas cie dni pred data Walnego gromadzenia (dzien rejestracji uczes tnictwa w Walnym grom adzeniu), tj. w dniu 18 lipca 2018 roku.

Dzien rejestracji uczes tnictwa w Walnym Zgromadzeniu (18 lipca 2018 roku) jest jednolity dia uprawnionych z akeji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i swiadectw tymczas owych oraz zastawnicy i uzykownicy, ktrym prysluguje prawo glosu, maja prawo uczes tniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spólki, jesli sa wpisani do ksiegi akcyinej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 18 lipca 2018 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie póżniej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest 19 lipca 2018 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpis ana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona, albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 31 lipca — 02 sierpnia 2018 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpis ana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona, albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Tarczyński

S.A (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 31 lipca — 02 sierpnia 2018 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały BO; 55-100 Trzebnica) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może w dniach 31 lipca — 02 sierpnia 2018 r. żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy dożyć na piśmie w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały B0; 55-100 Trzebnica) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl.

Wraz z żądaniem przesłania listy:

a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – musz potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, zataczając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – musza załączy kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c) pełnomocnik działający imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego zadania podpisane prez akcjonariusza oraz kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczną- kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie da osoby działające w imienia pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających zadanie prestania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej). Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (tj. do 27 lipca 2018 r.). Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia (tj. od godziny 10:30) rozpoczyna się rejestracje uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, która każdy z akcjonariuszy przedstawia i służących mu głosów. Listę obecności podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedna dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisje, złożona z co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo akcjonariusza do zadania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwal dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać prowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego gromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 13 lipca 2018 r.). Zadanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zadanie może zostać złożone na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80: 55-100 Trzebnica) lub presiane pocztą elektroniczną na adres:

ir@tarczynski.pl. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (t. 16 lipca 2018 r.) ogłasza zmiany porządku obrad na stronie internetowej www.grupatarezynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie” Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir@tarczynski.pl, projekty uchwal dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwal na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie  – informacje bieżące i okresowe