Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 26 lutego 2018 roku dot. zmiany Statutu

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2018 roku (dalej „NWZ”), przekazane na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionych akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. Państwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich.

W związku z otrzymaniem powyższego żądania, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 17/2017 w dniu 13.12.2017 roku, ulega zmianie w taki sposób, że punkty 7 i 8 porządku obrad Zgromadzenia otrzymują odpowiednio numery 8 i 9. Po punkcie 6 porządku obrad NWZ w brzmieniu ogłoszonym w dniu 13.12.2017 roku dodaje się punkt 7 porządku obrad o treści:

„7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

Akcjonariusze przekazali uzasadnienie powyższego żądania.

Spółka w załączeniu przekazuje nowy, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe żądanie wraz ze wskazaniem planowanych zmian w Statucie.

Dodatkowo w załączeniu Zarząd publikuje projekt przedmiotowej uchwały zawierający uzasadnienie podane przez akcjonariuszy. Wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt.4

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [ ]