Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwat.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjecie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjecie uchwaty w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu.
9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku umieszczeniem w punkcie 6 porządku obrad Walnego Zgromadzenia podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wskazuje tres dotychczas owego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne gromadzenie na wspólną  trzyletnią kadencję. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Radą Nadzorczą składa się z pięciu członków.”
oraz proponowane brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki:
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólna trzyletnią kadencję. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwalą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.”

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 grudnia 2017 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (30 grudnia 2017 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 30 grudnia 2017 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego gromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest 2 stycznia 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona, albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 10-12 stycznia 2018г.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania, Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały  30: 55-100 Trzebnica) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może w dniach 10-12 stycznia 2018 r. żądań przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wystana. Zadanie prestania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl.

Wraz  z żądaniem prestania listy:

a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dnia tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariusze będący osobami fizynymi – muszą załączyć kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dnia osoby działające w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających zadanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi ponizej zasadami komunikaji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznei).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (tj. do 08 stycznia 2018 г.). Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia (tj. od godziny 10:30) rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, którą każdy z akcjonariuszy przedstawia i służących mu głosów. Listę obecności podpisaną przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedna dziesiąta kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna by sprawdzona przez wybrana w tym celu komisje, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwal dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego gromadzenia i zgłaszania projektów uchwal dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

r@tarczynski.pl. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. 28 grudnia 2017 r.) ogłasza zmiany w porządku obrad na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie” Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedna, dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszające Spółce na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres @tarczynski.pl, projety uchwal dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwal na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakladce „Walne Zgromadzenie”.

Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia zadania, a w przypadku:

a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c) zgłoszenia zadania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego zadania podpisane prez akcjonariusza oraz kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działające w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających zadanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie maja określone poniżę zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Projekty uchwat dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego gromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biezących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych prepisami prawa panstwa niebędącego panstwem członkowskim (DzU. z
2014г. poz 133).